§ 1

Konstitution

Inden for 2 uger efter hvert ordinært årsmøde konstituerer bestyrelsen sig iht. vedtægerne med en formand og en næstformand samt et forretningsudvalg.

§ 2

Opgaver og pligter

1. Bestyrelsen forestår organisationen og den overordnede ledelse af foreningens virksomhed. Bestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at foreningen ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med foreningens vedtægter, årsmødebeslutninger samt gældende lovgivning.
2. Ansvaret for overholdelse af veterinære love og bestemmelser hviler dog alene på chefdyrlægerne.
3. Chefdyrlæger og administrationschefen ansættes og afskediges af de årsmødevalgte medlemmer af bestyrelsen.
4. Bestyrelsen indkalder til årsmøder iht vedtægternes pkt. 6.

§ 3

Bestyrelsens møder

1. Bestyrelsen afholder møde som anført i vedtægternes pkt. 8.15.
2. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst 6 gange årligt.
3. Bestyrelsesmøder indkaldes pr. e-mail med mindst en uges varsel med angivelse af dagsordenpunkter til behandling og vedlæggelse af relevante bilag.
4. Såfremt indkaldt i henhold til bestemmelserne i § 3.3. er bestyrelsen beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
5. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær, næstformandens stemme afgørende.
6. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller, i tilfælde af dennes forfald, af næstformanden. Er næstformanden ej heller til stede vælges en mødeleder.
7. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling og afstemning vedrørende spørgsmål om aftaler mellem foreningen og ham selv, om søgsmål mod ham selv eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand – herunder søgsmål – hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.
8. De årsmødevalgte medlemmer af bestyrelsen afholder én gang årligt møde uden deltagelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer.                      Formålet med mødet er at gennemføre en overordnet drøftelse af foreningens fremtidige idégrundlag/foreningsstruktur i forhold til medlemsbehov og interesser samt at evaluere de ledende medarbejdere. Der udfærdiges ikke referat af dette møde.

§ 4

Referat og beslutningers iværksættelse

1. Formanden drager omsorg for, at der tages referat af bestyrelsens forhandlinger.
2. Bestyrelsens sekretær udfærdiger udkast til referat.
3. Referatet skal være et objektivt referat og præcisere konklusionen af hvert enkelt punkt på dagsordenen. Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at få indføjet særstandpunkt i referatet.
4. Senest 10 hverdage efter et bestyrelsesmøde udsendes referat til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
5. Såfremt der ikke inden 7 hverdage gøres indsigelser, betragtes referatet som godkendt, hvorefter iværksættelse af de trufne beslutninger kan foretages. I særlige tilfælde kan iværksættelse af beslutninger dog påbegyndes umiddelbart efter bestyrelsesmødets afslutning.
6. Forretningsudvalget påser, at bestyrelsens beslutninger udføres og efterleves.

§ 5

Tavshedspligt

1. Oplysninger og dokumentmateriale, som bestyrelsen modtager fra selskabet, skal betragtes som fortroligt.
2. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke videregive eller på anden måde udbrede oplysninger udenfor bestyrelsens kreds.

§ 6

Revision

Foreningens årsregnskab gennemgås med revisors påtegninger og godkendes af bestyrelsen inden afholdelse af ordinært årsmøde.